4月7日上午,全市打擊防范電信、金融詐騙新聞通氣會在市委政法委五樓會議室舉行。會議通報了全市電信、金融詐騙的相關情況,市公安局刑偵、經偵部門的負責人回答了參會媒體記者的相關提問。
（天水市委宣傳部副部長劉越高主持會議 ）
近幾年,隨著信息技術快速發展和廣泛應用,電信、金融詐騙犯罪十分猖獗,每年以20%至30%的速度快速增長,成為影響社會穩定,造成人民群眾財產損失的一大隱患。為進一步打擊和預防電信金融詐騙犯罪,切實保護群眾財產安全,全市將于4月至6月,開展為期3個月的“打擊防范電信、金融詐騙活動”的宣傳活動,整合各方宣傳資源,展開高密度、大規模的對電信、金融類詐騙案件的宣傳預防工作,提高群眾自覺防范意識。
新聞通氣會上,市公安局相關負責人通報了全市近年來電信詐騙案件的立破案情況,目前電話詐騙犯罪的特點及動向,以及我市打擊防范電信詐騙犯罪工作等情況；通報了我市公安機關打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經濟犯罪采取的工作措施。
2016年第一季度,全市共立案電信詐騙案件188起,與2015年第一季度的108起相比上升了74%；涉案金額474萬元,與2015年第一季度的249萬元相比上升了90%；破案32起,與2015年第一季度的15起相比上升了113%。從發破案情況來看,我市電信詐騙案件仍處于高發期,但通過加強宣傳防范和專案打擊,發案勢頭有所減緩。秦州、麥積兩區發案數占到全市發案總數的70%,發案多、案值大,是電信詐騙的“重災區”,也是打擊、防范的主戰場。此外,我市電信詐騙案件破案率不足15%,且多為外省市協助破獲,破案難、追贓難的問題還沒有從根本上得到扭轉。
市公安局刑警支隊和經偵支隊負責人還分別就媒體記者提出的關于我市電信詐騙犯罪常見手法、主要類型、公安機關打擊治理難點、受騙者應采取哪些補救措施等問題一一進行了解答。
《天水日報》、《天水晚報》、天水電視臺、天水在線等媒體負責人及記者參加了新聞通氣會。
全市打擊防范電信金融詐騙犯罪答記者問
記 者:近幾年,電信詐騙犯罪比較猖獗,幾乎每個人都收到過詐騙的電話或者短信,能否請公安局刑偵部門負責同志介紹一下目前常見的詐騙手法?
市公安局刑警支隊支隊長馬祿林:我們在案件偵辦中發現,詐騙團伙中有專人負責研究騙術的編制。他們緊跟社會熱點,針對不同群體量身定做,編寫詐騙劇本,并對撥打詐騙電話的話務員等人員進行培訓,對受害人步步設套,令人防不勝防。犯罪分子從最初的打電話、發短信,發展到網絡改號、盜取QQ號和微信號作案。有的假冒領導、親戚、朋友,謊稱“出車禍”“被綁架”“嫖娼被抓”；有的假冒企業單位,謊稱“中獎”“欠費”“郵寄包裹”；有的冒充執法機關,謊稱“涉嫌洗錢”“銀行卡透支”,以此對受害人進行欺騙、引誘、威脅、恐嚇。目前,主要的詐騙手法有冒充公檢法、“猜猜我是誰”、QQ、冒充黑社會敲詐、機票改簽、中獎、重金求子、網絡購物等48種,并且還在不斷變化中。
(天水日報記者提問)
記 者:現在的騙子都能夠準確說出受騙人的名字、單位、住址甚至親友的姓名,各種騙局五花八門,令人防不勝防,能否請公安局刑偵部門負責同志介紹一下我市電信詐騙犯罪發案的主要類型?
馬祿林:我市比較多發的電信網絡詐騙案件主要有四類:一是嫌疑人通過偽基站發送或網絡改號后群發詐騙短信。冒充偽裝各大銀行及通信運營商等客服電話,發送帶有木馬病毒鏈接的短信,受害人一旦被虛假的短信內容迷惑,點擊短信內的木馬病毒鏈接網址,木馬病毒就會植入受害人手機,竊取受害人手機銀行、支付寶等相關信息后,將受害人賬戶內的錢款轉走,讓受害人防不勝防。二是犯罪嫌疑人通過非法途徑獲取受害人網上購物信息后,冒充淘寶等購物網站客服,以交易未成功,要向受害人退款為由,誘騙受害人登錄有木馬程序的虛假淘寶網站,受害人登陸并輸入相關賬戶、密碼、網銀等信息后,這些信息就會通過木馬程序被犯罪嫌疑人竊取,隨后犯罪嫌疑人就會將受害人銀行賬戶的錢款轉走。三是犯罪嫌疑人通過網絡發布虛假的無抵押貸款信息,以受害人只要用自己的銀行卡開通手機銀行,綁定對方提供的手機號碼,并向銀行卡內轉款做一定額度的資金流水,就能通過互聯網在線辦理大額透支信用卡或辦理無抵押貸款為由,誘騙受害人向銀行卡內轉款后,通過綁定的手機銀行快速將受害人卡內的錢款轉走。四是犯罪嫌疑人通過搜索財務人員QQ群或微信群,以“會計資格考試大綱文件”等為誘餌發送木馬病毒,盜取財務人員使用的QQ號或微信號,并分析判斷出財務人員上司、老板的QQ號或微信號,再冒充公司老板向財務人員發送轉賬匯款指令。
(直播天水記者提問)
記 者:電信詐騙短信和詐騙電話層出不窮,屢禁不止,不少人上當受騙,請問,打擊和治理的難點在哪里?
馬祿林:電信詐騙屢打不絕,主要存在以下5個方面的問題。一是偵破難度大,電信詐騙是犯罪分子利用移動電話、固定電話、互聯網等通信工具,采用遠程、非接觸的方式實施詐騙,屬于智能化犯罪。二是地域性職業犯罪重點地區整治工作還很不徹底,發案仍然沒有完全壓住,仍有犯罪嫌疑人頂風作案。三是金融等領域仍存在一些管理漏洞和問題,大量銀行卡被犯罪分子用于作案,企事業單位財務管理制度形同虛設,許多財會人員上當受騙,損失巨大。四是電信領域仍存在一些管理漏洞和問題,仍有大量改號電話進入千家萬戶,手機、寬帶用戶非實名問題仍然嚴重。五是現有法律法規和司法解釋難以適應打擊犯罪需要,有些法律法規在實踐中難以適用,對一些與電信詐騙相關的灰色產業打擊無法可依。
(天水晚報記者提問)
記 者:現在打擊電信詐騙不再是公安機關一家唱“獨角戲”,和以往有什么不同呢?
馬祿林:電信網絡新型違法犯罪嚴重侵害人民群眾財產安全和合法權益,嚴重影響人民群眾安全感。各級黨委、政府高度重視,3月10日,根據國務院、省政府工作要求,天水市政府建立了由市公安局牽頭,市委宣傳部、市工信委、人民銀行天水中心支行、天水銀監分局、市中院、市檢察院等23個部門為成員單位的打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議制度,市委常委、副市長張明泰和市政府黨組成員、市公安局局長黃金奎共同擔任召集人。現在,打擊治理電信詐騙不再是公安機關單打獨斗,而是由23個部門、單位聯合開展行動,打的是整體戰、合成戰。4月5日,市委常委、政法委書記趙衛東專門主持召開全市加強電信、金融詐騙防范宣傳工作協調會,對防范宣傳工作進行了動員部署。4月6日,市委宣傳部在4月宣傳工作例會上對宣傳防范工作的重點內容、方式方法和具體要求進行了再安排。
(天天天水網記者提問 )
記 者:2月25日,國務院召開了部際聯席會議第二次會議,決定將打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動延長至2016年底,請您給介紹一下此次專項行動的特點?
馬祿林:這次打擊治理專項行動與以往有所不同,力度更大、措施更實、打法更新。主要有以下幾個特點:第一個特點是境內境外同步開展打擊行動。境外主要鏟除設在東南亞等地區的電信詐騙窩點,追捕幕后的組織者和骨干,境內主要是對7個地域性職業犯罪重點地區進行整治,拔掉這些危害全國的“釘子”。第二個特點是多部門聯手行動。公安機關作為打擊犯罪的主力軍,主要的責任是破案,抓獲犯罪嫌疑人。其他部門要各負其責,發揮各自的職能優勢,為打擊治理這類犯罪活動貢獻自己的力量。第三個特點是全口徑打擊。打擊的重點是電話詐騙、網絡詐騙、短信詐騙等詐騙群眾錢財的活動,對這類犯罪活動的上下游犯罪也要同時打擊,比如對非法獲取公民個人信息、違規開辦銀行卡和電話卡、使用偽基站等違法犯罪,也要進行打擊治理。
(天水在線提問 )
記 者:請您給我們一些防范電信詐騙的建議。萬一被騙了,老百姓應該采取哪些補救措施?
馬祿林:當接到陌生電話冒充公安、法院、郵政、稅務、社保等政府工作人員說你涉嫌犯罪時,一定要不慌不亂、鎮定自如,千萬不要接通對方所轉接的電話,也不要按照對方的提示去操作,一定要掛斷電話,然后通過相關部門或人員進行核實確認是否屬實。當遇到短信提示的陌生網址或鏈接時,不要急于點擊查看,一定要進入官方網站進行操作。記住給任何人轉賬匯款時,一定要打電話或通過視頻確認對方是否是你認識的人,然后再決定是否轉賬匯款。只要聽到有“補貼”“保證金”“轉賬”“借款”等字眼,基本上就可以肯定是騙子的把戲,要馬上掛斷電話。凡是不明身份的人讓你進行轉賬或告知其銀行賬號密碼以及手機銀行驗證碼等行為,切勿相信。目前詐騙分子緊跟社會熱點,出現了“二胎補貼詐騙”“疫苗補貼詐騙”“疫苗賠償詐騙”等,一定要注意。
如果意識到自己的錢被騙后,要在第一時間通過網上銀行、電話銀行將對方賬號臨時凍結,然后再補辦相關手續,盡可能減小自己的財產損失,并及時撥打110報案。
記 者:打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經濟犯罪,我市各級公安機關采取了哪些工作措施?
市公安局經偵支隊支隊長閆亞龍:一是加強領導,高度重視。市局成立了市政府黨組成員、市公安局局長黃金奎擔任組長,分管副局長任副組長,相關部門為成員單位的領導小組。各分局、縣局也成立了領導小組。市局領導小組統一協調全市集資詐騙、非法吸收公眾存款案件偵破,經偵部門負責案件偵查、情報信息收集以及重點人員摸排；其他部門按照職責也有不同的分工和任務。
二是多措并舉,大力宣傳。我局會同金融辦、工信委、工商局、金融機構等相關單位,充分利用電視、廣播、會議進行日常宣傳,全市各級公安機關制作宣傳專欄、懸掛宣傳標語橫幅、印發宣傳資料,聯合有關部門在主要街道開展宣傳活動,大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施,教育群眾自覺抵制非法集資,從源頭治理非法集資活動滋生和蔓延的環境,同時結合典型案例,從多方位、多角度宣傳非法集資的表現形式和特點,增強公民的風險意識和辨別能力,認清非法集資的危害性。
三是細化措施,強化清理。經偵部門通過加強與市局相關部門的協作配合、溝通,形成上下聯動、左右配合的協作機制,形成合力打擊的態勢。
四是全面排摸,深挖細查。為了規范我市投資擔保類、小額信貸類公司的經營行為,保障投資人的資金安全,增強投資類公司的風險意識和風險控制能力,按照局領導的安排部署,經偵支隊聯合市金融辦、工信委、工商局、商務局等單位成立檢查組,集中力量對我市投資類公司進行了風險隱患摸底排查。重點對對兩區在冊的投資、擔保類公司進行檢查,對檢查中發現的部分投資、擔保類公司抽逃、挪用注冊資金、違規拓展業務項目、超范圍經營、弱化企業抗風險能力,惡意違規操作而提高投資人的資金安全風險、制造潛在社會矛盾增加社會不穩定因素的行為進行排摸掌握和警示教育。各縣區也對轄區內的各類金融公司進行了摸底排查。
五是發揮職能,精準打擊。截至目前,我市各級公安機關對涉嫌非法集資、非法吸收公眾存款案件的中海聯、鑫興、天源、源豐、寶瑞祥、博納聯合、銀盛乾和中利達8家投資公司立案偵查,共涉及犯罪嫌疑人73人,涉及集資人數1580人,涉案總金額4.51億元,初步評估直接損失3.3億元。另外,涉及全國性非法吸收公眾存款的昆明泛亞有色、北京e租寶和上海申彤集團配合辦案地方立案偵查。
(天水廣電網提問)
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