3月24日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會第十七次會議。會議由董事長楊林主持。會議審議并通過了《公司2014年度報告正文及摘要》、《公司2014年度董事會工作報告》、《公司2014年度總經理工作報告》、《公司2014年度財務決算報告》、《公司2014年度利潤分配的預案》、《關于修改<公司章程>的議案》、《關于修改<股東大會議事規則的議案>》、《公司2014年度內部控制評價報告》、《公司2014年度內部控制審計報告》、《公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《公司2015年度經營管理計劃》、《公司2015年度財務預算的議案》、《公司2015年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2015年擬向全資子公司提供信貸業務擔保額度的議案》、《關于擬與控股股東簽訂服務協議的議案》、《公司獨立董事2014年度述職報告》、《關于召開公司二〇一四年年度股東大會的議案》等17項議案。
同日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《公司2014年度報告正文及摘》、《公司2014年度監事會工作報告》、《公司2014年度利潤分配的預案》、《關于修改<公司章程>的議案》、《公司2014年度內部控制自我評價報告》、《公司2014年度內部控制審計報告》、《公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于擬與控股股東簽訂服務協議的議案》等議案。
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